Il problema sorge soprattutto nel caso di bonifico estero, è più facile che possano notarsi movimenti strani sul conto, saltano all'occhio, diciamo, anche se comunque a detta di un commercialista con cui parlai, diceva non per cifre basse, ma solo quando si va sopra i 50000/100000 .
I movimenti tuoi interni, da PayPal credo vengano controllati poco o niente, ma sono mie supposizioni